《集团公司管理制度【优秀6篇】》

在生活中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。制度到底怎么拟定才合适呢？的小编精心为您带来了集团公司管理制度【优秀6篇】，如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。

集团公司管理制度 篇1

一、总则

第一条目的

1、本制度是广东腾讯集团有限公司依据自身实际情况订立的管理制度之一。

2、通过确定公司和职位的关键绩效因素，以责任结果为导向，建立员工绩效管理体系，使公司实际经营管理行为与战略目标统一，员工绩效与组织绩效统一，通过员工绩效的持续提高带来公司绩效的不断改进，增强公司的核心竞争力。

3、在绩效与公司战略、目标和价值观之间建立清晰的联系，公平合理地评价员工绩效，为浮动薪酬发放、年度综合评定、薪酬分配、晋升与调配等积累数据，为人事管理与开发提供准确的员工绩效信息。

4、建立规范的绩效沟通与反馈机制，向员工反馈绩效评价和对比信息，为员工改进绩效提供指导和帮助，同时激励员工不断学习，自我管理，创造职业生涯的辉煌

第二条适用范围

本制度适用于广东腾讯集团有限公司。

各子公司、项目公司可参照本制度，自行制（修）订其绩效制度。子公司、项目公司自行制（修）订的绩效制度，报集团人事部、人事总监审核，总裁审批后，遵照执行。

第三条制度内容概要

本制度通过对季度及月度主要工作指标的分解和细化，并尽可能量化各项考核指标，使集团的绩效管理规范、高效。

二、设计指导原则

第四条绩效管理体系的构成

1、绩效管理体系包括关键绩效指标体系KPIs、公司绩效管理、员工绩效管理、年度综合评估等。

2、绩效的有效性侧重于绩效管理各环节流程制度的建设以及各级管理者绩效管理能力的提升。

3、绩效管理必须建立制度化、规范化的双向沟通机制。各部门负责人作为人事管理第一责任人，有帮助下属提升能力与完成管理任务的责任。

4、在绩效管理中，突出绩效考核对公司绩效改进的关键作用。绩效考核以KPI为基础，以业绩衡量标准/工作结果对员工行为结果进行考核；绩效考核以目标为导向，依靠绩效目标的牵引和拉动促使员工实现绩效目标；绩效考核强调主管和员工的共同参与，强调沟通和绩效辅导。

第五条绩效管理体系的原则

1、“三公”原则，即：“公正、公开、公平”，绩效管理各环节目标公正，过程公开，评价公平。

2、团队倾向性原则：团队的领导者与员工是不可分割的利益共同体，团队中所有人员都对部门的KPI和涉及的业务流程负责。领导者要通过绩效辅导帮助下属提高绩效，各个任职者有责任帮助流程相关周边人员提高绩效。

3、客观性原则：主管在评价下属时以绩效为主，以日常管理中的观察、记录为基础，各部门要逐步规范对员工日常工作计划与总结的管理，以此作为考核的主要依据。

4、绩效考核责任结果导向原则：突出业绩，以在正确的期间达成正确绩效结果为依据，同时兼顾能力或者关键行为以及个人态度对工作和团队的价值贡献。

5、动态与发展原则：绩效管理保持动态性和灵活性，绩效标准、实施标准将随着公司和管理对象的成长以及战略的变化而变化。

三、绩效管理执行综述

第六条考核对象

集团总部的考核对象为所有员工，总裁的考核方法由董事会根据经营目标与计划完成情况另行确定；

第七条考核周期

集团总部的考核周期分为三类，即：

1、月度考核：适用于集团总部所有员工，一般于次月10日前完成。

2、季度考核：适用于集团总部所有员工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。

3、年度考核：适用于集团总部所有员工，具体方案另行公布。

第八条考核依据与考核形式

1、集团总部的考核采取基于计划管理的考核方式，不同职位层级的考核对象的考核重点有所差异：

2、试用期员工考核见公司劳动用工管理制度。

第九条考核内容

职位关键绩效指标

1、职位关键绩效指标，源于公司发展战略和经营计划，通过KPI体系的建立使发展战略和发展目标转化为各部门以及公司成员的具体行动

2、职位目标分解要体现：基于职位职责的责任与贡献；基于职位对总目标的贡献；基于职位对流程的贡献。职位KPI必须符合SMART法则，即：具体的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以达到的(Attainable)、相关的(Relevant)、以时间为基础的(Time-based)。

3、绩效目标的设立因职位层级而异。基层职位绩效目标应根据部门职位特点来设定。

（1）对于部门负责人关键以部门工作效果，关键绩效指标的达成率来设置。

（2）对于一般工作人员可以考核工作计划完成度来设置。

（3）对于例行性工作人员如出纳、文员等，以工作量及准确性、及时性、规范性等来设置。

（4）设立绩效目标应考虑流程协作的要求，不可仅限于职责范围内。

其他目标计划

1、区别于关键绩效考核指标的一般行工作内容

2、领导交办的相关工作内容。

第十条考核关系

1、对于不同的考核内容，集团总部考核关系分示如下：

2、外派之人员考核：

（1）外派总经理、副总经理、总监及副总监人员考核由考核委员会直接考核，并由董事长评定；

（2）其它外派人员考核在子公司或项目公司进行

第十一条考核责任

1、考核委员会领导绩效考核工作，承担以下职责：

（1）考核委员会是公司为不断提升绩效而设立的非结构化、常设的业绩管理、评价机构。

（2）考核委员会对公司绩效评价、员工绩效考核、奖金评定、非物质激励等总体激励机制的管理负责。

（3）本绩效考核制度的制定、解释、修改的责任和权限在考核委员会以及由考核委员会授权的人事部门。

（4）违反本制度的处罚决定权在考核委员会。

（5）所有考核的解释、最终评定权在考核委员会

（6）负责员工考核申诉的最终处理。

2、各级管理者是直接下属员工绩效考核的直接责任人，承担以下的职责：

（1）在考核中要以目标为导向，对下属进行合理、公平的评价。

（2）各级管理者要认真履行对员工达成目标的支持和辅导责任。

（3）各级管理者要不断提高管理技能，有效与员工沟通。

（4）负责相应各部门考核工作的整体组织及监督管理；

（5）负责帮助下属员工制定月度工作计划和考核标准；

3、集团人事部为绩效考核具体组织和实施部门，承担以下职责：

（1）公司绩效考核执行机构是人事部门。

（2）负责各子公司、项目公司考核方案的审核，制度执行情况的监督和审核；

（3）负责组织每个考核周期自上而下《绩效考核表》的制定和检查，并及时归档。

（4）检查各级管理者对绩效目标达成过程的检查和辅导情况，提供业绩管理的技术支撑。

（5）负责每个考核周期内的自下而上绩效评估的组织工作。

（6）负责完成每个考核汇总和分析，及时提交考核委员会审核，及时反馈和沟通审核结果。

（7）根据考核委员会的决定，负责完成奖金分配和发放。

（8）受理考核投诉，并跟踪处理。

（9）负责回答在制度执行过程中的问题。

（10）为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。

第十二条考核结果应用

集团人事部为每位员工建立考核档案，考核结果将作为奖金发放、评选先进、薪资调整、职务升降、岗位调整、员工福利、考核辞退等的重要依据。具体依相关制度规定执行。

第十三条考核申诉程序

1、各类考核结束后，被考核者有权了解自己的考核结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的义务；

2、被考核者如对考核结果存有异议，有权在接到通知的10日之内，向集团人事部提出申诉（不接受口头申诉）；

3、集团人事部通过调查和协调，在10日之内，对申诉提出处理建议，并将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门负责人或分管高管，并监督落实；

4、若当事人对结果仍持异议，可向考核委员会提请仲裁，考核委员会仲裁结果为最终结果。

四、绩效管理执行细则

第十四条考核目标的制定

1、公司级绩效目标以公司年度经营计划及年度经营管理目标责任状为基础，包括销售收入、净利润、工期、质量、安全、成本、招商指标及其他节点指标。

2、部门级绩效目标以公司级绩效目标进行分解落实，员工级绩效目标以部门级目标进行分解，结合本职位的职位说明书职责设定。

3、目标在公司经营情况发生调整时，可根据实际情况进行修订。

4、上级与下级应就绩效目标进行沟通并达成共识，共同探讨达成绩效目标的措施，根据工作的重要性和紧急程度确定工作安排的优先次序。

5、每位员工根据上述要求，拟定本人月度目标计划和年/季度绩效目标（附件《绩效考核表》），与上司沟通并经上司核准后执行。

6、月度计划总结：每月末，员工对比计划根据实际完成情况，进行总结，上司作回顾沟通。

7、季度目标评价：每季度末，上级和下级根据目标计划完成情况进行综合评价，对结果进行沟通、指导、评价。填写《绩效考核表》并将考评结果汇总至人事部门，交管理层进行评估平衡以及反馈。

第十五条考核操作流程

1、绩效计划

（1）各部门管理领导计划：各部分分管领导在规定时间前（以集团总裁办所发通知为准）将各部门月度计划发至集团经营管理部；月度例会上讨论确定各部门的《月度工作计划表》，月度例会次日17：30前，经营管理部负责将各部门的《月度工作计划表》发至各分管领导处及人力部人事主管处；

（2）各部门经理/副经理计划：程序如下（3）员工计划。

（3）员工计划：月度例会后2日（最迟不得超过当月2日）17：30前，各级员工需将个人的《月度工作计划表》发至上级主管处，各上级主管需及时与下属进行沟通、确认后，在限期内将下属的《月度工作计划表》发至下属本人及人事主管处。

2、计划调整

（1）计划增加：可经双方确认后，在月末总结时列于总结表内；

（2）计划删改：因客观不可抗情况造成原计划任务取消或重要指标变更，被考核人需于当月20日前填写计划删改申请，报各部门分管领导处，如系分管领导关键任务的调整，则需上报总裁批准，否则此项以未完成计。

3、绩效总结

（1）各部门分管领导总结：各分管领导在规定时间前（以集团总裁办所发通知为准）将月度总结发至集团经营管理部；

（2）经营管理部负责准备各分管领导《月度计划总结考核表》的复印件，供考核委员会考核人考核时使用，各考核人需将考核评分表于月度例会次日17：30前交至人事部人事主管处；

（3）部门经理与员工总结：需在次月5日17：30前将个人的《月度计划总结考核表》（以月初上交的计划表为基础）自评后发至上级主管处，上级主管需及时与下属进行沟通、考评，并在次月7日17：30前将沟通确认的总结考核表发至下属本人及人事主管处；

4、绩效沟通

（1）绩效沟通要对照《月度计划表》和《岗位说明书》进行，主要为肯定成绩，指出不足、提出改进意见，帮助员工制定改进措施并反馈下月度的《计划表》等；沟通方式以面谈为主，如无条件，亦可视情况采取电话沟通等方式；

（2）人事部对绩效沟通的执行情况不定期进行抽样检查，对没有按规定执行绩效沟通的管理人员，视情况给予通报批评和考核成绩降级的处理；

（3）如下属（被考核人）对上级主管（考核人）所定之计划、或评价结果、或沟通过程存有异议，可在次月7日前向人事部提交书面说明并按申诉程序执行；

（4）对考核结果含D及以下的员工，必须在绩效面谈时如实通知其考核结果、说明原因及处理意见，对上述内容必须保留书面记录，并由员工本人签字确认。

5、绩效汇总与绩效工资计算

（1）次月10日17：30前，人事部负责对绩效考核数据进行汇总，编制《月度中心考核结果汇总表》并发至总裁、各分管领导处；

（2）次月20日17：30前，人事部负责计算出各员工的绩效工资总额，并制表交财务部发放。

6、外派至各子公司的人员的绩效考核

外派人员所的考核参照集团相关级别人员考核方式操作；

7、季度考核的操作流程参照月度考核

第十六条考核结果计算

考核结果与员工当月绩效工资挂钩，与年度绩效工资挂钩，与年度优秀员工等相关评比挂钩。

1、一般情况取值方法为

该项指标得分=权重实际值/目标值

2、要求控制、降低的指标（如费用等类指标）：

该项指标得分=权重（1—实际值/目标值）

3、部门（组织）或个人得分为综合考评得分：

总得分=∑单项指标得分

注：任何一项指标的最低得分为≥0。

第十七条考核结果与参考标准

1、考核结果包括综合评语和考核等级（A、B、C、D、E）。考核与评价相结合。

2、考核等级分为（A、B、C、D、E）五级，定义如下表：

3、为避免部门间考核过松或过严造成部门间不平衡，以及考核和稀泥、等同化的误差，对考核等级设立的参考比例与对部门绩效的考评和部门领导者的考评结果挂钩，各部门人员考评等级按以下比例执行。

第十八条考核结果应用

1、月度考核结果：月度考核结果与员工月度奖金挂钩。

月度奖金=奖金基数×个人绩效考核因数

2、季度考核结果：季度考核结果与员工季度奖金挂钩。

季度奖金=奖金基数×个人绩效考核因数

3、年度考核结果：年度考核结果与年终效益奖挂钩，并作为次年工资调整和岗位调整的重要基础。

年终效益奖=效益奖基数×个人绩效考核因数×公司绩效考核因数

4、原则上年度绩效考核结果为A级的员工予以加薪，由考核委员会根据业绩将员工工资上调。年度绩效考核结果为A级的员工有资格参加优秀员工的评选。

5、年度绩效考核结果为D级的员工予以降薪，由考核委员会根据业绩将员工技能工资下调1级至数级。

6、年度绩效考核结果为E级的员工予以调整岗位，下降职级处理，严重不合格者予以解除劳动关系处理。

7、公司绩效考核因数由公司考核委员会根据公司经营业绩指标达成情况综合评估后确定。达到绩效指标则为100%，未达标则相应降低。如超额完成，则相应提高因数。

8、月度及季度奖金基数调整参照集团薪酬福利体系

五、附则

第十九条本规定解释权归集团人力资源部。

第二十条对未能按规定时间完成考核表单提交的予以20元/次扣款；对超过规定时间10日未提交考核表单的予以200元的扣款。

第二十一条本规定未尽事宜，由个人提出书面申请，经人事部门按国家相关规定提出处理意见，报集团领导审批后执行。

第二十二条本规定自颁发之日起实施，原有相关规定同时废止，未尽事宜另行通知。

集团公司管理制度 篇2

1.周一至周六为公司正常上班时间，周日休息，正常上班时间上午8：00-12：00；下午14：00-18：00，具体以公司通知为准。

2.有事请假需履行书面手续，同时应把业务范围的工作情况呈报部门领导，做到随时协调，工作有序进行。

3.办公室卫生：公共区域轮流值班，卫生满意程度由当天工作人员满意为标准：私人区域各负其责，要求文件整齐摆放，相关办公用品有序、简洁的归位。

4.爱护公司财产，珍惜使用，物品自然损坏的公司及时更换，人为损坏照价赔偿。

5.同事之间语言文明，举止优雅，团结一致，协调发展。

6.工作态度力求端正，心态平和，待客礼貌周到，送客步至门前。

7.办公之时，切勿大声喧哗，请勿谈工作之外话题，讨论问题低声细语，走路挪凳子力求安静。

8.养成节俭习惯，对于可利用资源，比如旧复印纸，旧报纸等，平整收藏，成量出售所得款项用于臵办公共用品。

9.尊重女性，切勿在办公区域吸烟，吐痰。

10.不得在办公时间会客、聚谈。

11.不得使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入电话。

12.下班时，整理好自己的办公桌，关闭空调、断电、锁门。

集团公司管理制度 篇3

第二条本公司员工的聘用、试用、报到、调迁、服务、给假、出差、考核、奖惩、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。

第三条本公司自董事长、总经理以下工作人员，均称为本公司职员。

第四条本公司各级员工，均应遵守本规定各项制度。

第二章人力资源

第五条人事聘用管理规定

1、本公司所有员工均实行竞聘上岗。

2、集团公司各级员工均以学识、品德、能力、经验、体能适合于职务或工作岗位为原则，但特殊需要时不在此限。

3、员工的聘用，根据业务需要，由总经理授权人事主管部门统筹计划，上报总经理批准。

4、对竞聘管理岗位人员，由组织部门、人力资源部对其进行资格审核。

5、副总经理以上职位，心须具备大专以上学历，中级以上职称，具有5年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。

6、中层管理者，必须具备大专以上文化水平或中级以上技术职务，年龄在45周岁以下，身体健康，具有三年以上的生产、经营、技术管理工作的经验。(其它按中层管理都管理暂行条例执行)

7、一般职员，其学历、年龄、专业技术职务等条件，符合职务要求。

第六条员工调配管理制度

1、员工的调入，必须有董事长、总经理的签批，方可办理调入手续。

2、员工的调入须按国家人事调动的有关规定办理。

3、员工在集团公司各独立核算单位之间调动，必须遵循以生产工作需要为前提，经双方单位领导同意，主管领导签字，总经理许可后办理调动手续。

4、调出人员应向本单位、部门提出申请，请调申请报告获准后，请调人到人力资源部填写员工调移交手续会签表。

5、请调人必须在调出前对办公用品、劳保用品、工具、帐款、证件、文件资料书籍、软盘和业务进行交接。不则不予办理调动手续。

6、员工请调告未经批准，私自离开工作岗位达1个月者，公司有权按有关规定予以除名并停止社会养老保险、失业保险、医疗保险的缴纳。

第七条员工调动管理规定

1、集团公司基于工作业务的需要，经党政联席会议通过，可随时调动任何员工的职务或服务单位，被调动员工如借故推诿，概以不服从工作分配论处。

2、奉调员工接到调任通知后，中层领导人员应于10日内，其他人员应于7日内办妥移交手续就任新职。

3、奉调员工如在异地工作可比照差旅费报规定报旅费，其随往的直系亲属得凭乘车证明报销交通费用。

4、调任员工在新任者未到职前，其职务可由直属主管领导或指定他人暂代理。

第四条人事档案管理规定

1、人事档案由专人负责管理，保证档案的安全性和保密性。

2、资料归档要及时，完整无缺。每年对人事档案情况进行一次系统检查，防止遗漏。

3、要求查阅档案时，须经领导批准后方可查阅，查阅时未经批准不得改写。

4、人事档案原则上要求就地查阅，如有极特殊情况须借出时，要严格办理借阅手续，并经主管领导批准。

5、借阅的档案不得超过规定的时间，须提前或按时返回，档案管理人员要逐卷、逐页进行清点和检查。

6、借阅人员如因保管不善，丢失档案或缺页、有涂改现象，将严格查有关人员责任。

7、为服务员，建立健全职工花名册，根据员工的变动和档案内容变动及时更改，以方便员工的查询。

第八条职称评定管理规定

1、职称评定工作是人力资源开发的重要环节，需要按国家有关政策严格掌握。

2、职称的评定，要与企业发展的需要，严格评审过程，坚决杜绝“滥竽充数”现象。

3、凡是申报专业技术职称的人员，其申报的专业技术职称要与本人所从事的岗位相符或相关的岗位和专业。

4、指导基层单位做好对专业评聘任工作。

5、做好职称档案的分类管理工作和各项服务答疑工作。

第九条培训管理规定

1、为提高企业员工素质，有效地开发利用好人力资源的质量和潜能，增强员工的适应能力，公司将加对员工的培训工作。

2、人力资源部培训中心将制定每年的年度培训计划和培训大纲，监督指导下属企业和制造、营销两个模拟公司开展培训工作，

使培训计划有组织、有步骤地落实。

3、所有员工都应按计划、分期分批参加培训，提高自己的岗位技能和相关的专业知识。

4、各单位都应制定年季度培训计划上报人力资源部，并将培训考核结果归档，人力资源部备案。

5、培训的范围要从实际出发，做好岗前培训、转岗培训、在岗培训。脱产、半脱产培训、业余培训。

6、鼓励员工参加与本岗位有关的业余学习，走自学成才之路。

7、公司将根据今后的发展需要制定专门人才需求规划，并选送一些有培养前途的优秀员工到专业院校进行培训。

第十条临时用工管理办法

1、各单位有临时性工作(期间在3个月以内)需雇用临时人员工作，应提出申请，注明工作内容、时间、岗位、要求等呈主管领导核准，总经理签批后，送人力资源部凭此招聘人员。

2、年未满16周岁者不得聘用，经管财务、有价证券、仓储、销售管理人员、会计(除物品搬运等力工工作外)不得聘用。

3、人力资源部招聘临时员工，应填写“临时员工聘用核定表”，呈总经理核准后录用。

4、临时员在公司工作期间，其待遇和其他事项按公司条款执行。

5、临时人员的考勤、出差比照正式员工办理。

6、临时人员聘用期满，如因工作未完成，须继续聘用时，应由聘用单位和部门重新申请，叙明理由呈总经理核准后始得聘用，并将核准的申请书一份报总经理备查。

7、因工作性质和需要须聘用长期临时工的，可一年核准一次签定一年合同，报总经理备查。

第十一条职工内退管理规定

1、根据国家有关规定，结合我公司实际情况，不能从事生产、经营、管理岗位的员工可以实行内退。

2、对于达下到内退年龄的职工胡因身体有病，不能从事体力劳动，需拿市级以上的医院诊断证明，申请内退。

3、对因工致残的职工要经州劳动局专家小组做劳动鉴定，评出伤残等级的最终审批或鉴定方为有效，其它任何部门、单位和企业办理的劳动鉴定一律无效。根据伤残等级，四级以下伤残可以提前八年内退，提前三年办正式退休。

4、对弄虚作假，擅自改动年龄病例的要立即纠正，予以严肃处理，并追究有关人员的责任。

第十二条内退待遇：

1、内退工资执行国家规定的退休时的工资基数，以1996年12月31日截止的工资做为工资基数，加上各种补贴59元。

2、工作年限满20年以上的按70%开基本工资(内退的最高比例不超过70%)，工作年限满20—20xx年的按65%开基本工资，20xx年以下(不含20xx年)的开60%的基本工资。

3、工伤四级以下的享受1--%的基本工资，待办好退休后转入社会统筹，五级伤残的享受70%基本工资，可以提前三年办退休，六级以上和基它享受同样待遇。

4、办理内退的职工，一律按《吉林省统一企业职工基本养老保险制定实施办法》办理社会保险统筹，缴纳比列、例和在职职工享受同样待遇。

第十三条内退程序

1、由本人先提出内退申请书。

2、不到内退年龄的要有医院的诊断或州劳动局的劳动鉴定审批表。

3、经主管经理批准，各分公司主管领导批准。

4、由人力资源部研究后批准。

5、凡公司有重大改革特殊情况下，涉及到内退事宜并和上述规定相抵触的，可按重大改革的有关规定执行。

6、凡是工伤鉴定后，要求内退的，均按国家规定执行，特殊情况除外。

第十四条营销人员聘用管理规定

1、营销人员的聘用，原则上以聘用公司内部正式员工为主，以职工子女和外单位人员为辅。

2、应聘人员要有固定的住所，通迅地址，应聘时要携带本人身份证、工作证、毕业证、职称证等有关证件，和原工作单位个人财务往来证明。

3、对应聘的人员要认真审核，严格把关，有下列情节者，不得录用。

(1)身份不明的人；

(2)在原工作单位有欠款的人员；

(3)被司法机关采取强制措施的人员；

(4)没有经济实力抵押和担保人的人员；

(5)与他人和单位有经济纠纷被司法机关裁决，没有结案的人员；

4、对被聘用的人员，根据岗位的性质试用期规定为一年，试用期满合格者可以继续留用，不合格者清理完货款后可予以辞退。

5、录用期间如有违法违纪现象由此造成后果，其本人承担全部责任。

6、其他事项按营销政策执行。

第三章劳动纪律

第十五条员工出入管理规定

1、所有员工进入厂区(办公区、生产区)一律禁止携带危险品和行业规定禁止的物品。

2、员工出入厂区限在上班时间内，节假日或下班后禁止员工进出厂区和办公区。

3、本公司办公楼和厂区大门每天自晚6：00点以后至次日清晨7：00点以前关闭。由保安和更夫分别守卫，除特殊情况经核准后方可出入，否则一律禁止出入。

4、员工夜间加班或节假日加班时，须经分管领导同意并办理登记手续后，方可入内。

5、员工陪同亲友进入厂区或办公区，须办理入厂登记手续后方准进入。

6、员工出入有携带物品者，警卫要严格检查。

第十六条来宾进入管理规定‘

1、凡是来宾访客(包括协作厂商，其他单位人员、员工亲友等)进入厂区时，一律在警卫室办妥来宾出入登记手续，并查明来访事由，

经过受访人同意及填写“会客登记单”后，方可进入厂区。

2、团体来宾参观时，须由有关单位、部门领导及主管领导陪同才准进入。

3、员工亲友来访时，除特殊紧急情况，经由主管领导核准外，不得在上班时间会客，不得于会客室等候，在下班时会见。

4、外协厂商出入厂区频繁者，由有关部门申请识别证，凭识别证出入厂区，保卫人员须检查随身携带物品，严禁危险品进入。

5、严禁外界推销人员或小商贩进入厂区。

第十七条出差管理规定

1、员工出差的审核决定权限：7日内由部门领导核准，7日以上的由主客领导核准，15日以上由总经理核准；部室长出差15日内由主管领导核准，15日以上由总经理核准；国外出差，一律由总经理核准。

2、员工出差前应填写：“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

3、出差人凭核准的“现状申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后填写“出差旅费报销单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核对。

4、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要按期不能返回的，必须电话联系，除去批准延时外，不得因私事或借故延长出差期间，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。

5、出差不得报支加班费。

6、员工出差的各项费用标准按集团公司差旅费管理标准办法执行。

第十八条请假休假管理规定

1、本公司根据劳动法规定：元旦、春节、劳动节、国庆节为法定休假日，全年不得超过十天；每星期六、日为例假日。

2、法定假日若适逢星期六、日，其隔日不予补假。

3、事假：因事必须本人处理者可请事假。一周内由分管领导签批，一周以上常务副总签批。没有签批处出办事者按旷工处理。月累计假达到半天以上(含半天)的按事假处理；未经公司同意的各类函授学习视为事假，事假期间不开工资。全年累计事假一个月(含一个月)以上者扣除全年的年终奖金。

4、病假：因病治疗或休养者，持县级医疗单位诊断可以申请病假。病假工资按日薪的60%支付，累计病假超过三个月内的按月扣除年终奖金，超出三个月的扣除全年奖金。

5、长期病假的职工按国家有关规定办理。

6、产假：按规定员工生育可给产假90天，大龄青年110天产假。

7、婚假：员工结婚可给婚假三天。大龄(男27周岁，女25周岁)给予7天婚假。

8、丧假：直系亲属丧亡可给予丧假三天。

9、本公司员工请假除因急病不能自行请假时，可由同事或家属代办外，须亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得出行离职，否则以旷工论处。

第十九条停薪留职管理规定

1、要求停薪留职员工，由本人提出书面申请，经所在单位领导批准后，签订停薪留职协议书，集团公司人事部门备案。

2、对未批准面擅自离职的职工，按自动离职处理。

3、停薪留职一次签订协议书的时间一般不超过二年，停薪留职期满本人自愿回原单位工作的，须在期满前一个月向单位提出申请；期满一个月以后，本人既未要求回原单位，又未办理续签手续的，按有关规定可按自动离职处理。

4、停薪留职期间停止厂内规定的一切待遇，因病或致残丧失劳动能力的，可按退职有关规定处理。

5、停薪留职其协议书一经签订，必须一次性向财务部缴纳停薪留职管理费和全额承担社会统筹养老金、失业保险金、医疗保险金。

6、停薪留职期间，在社会上触犯法津或违规违纪勤俭责任一律由本人承担，并视情节轻重予以处分直至除名并除厂籍。

第二十条员工保险管理规定

1、本公司正式职员工必须参加社会养老保险、失业保险、医疗保险。

2、员工要按时缴纳保险金，不得欠缴。

3、办公楼管理人员的保险金由人力资源部直接下单到财务部由财务部在工资中扣缴。

4、车间工人的保险金由车间核算员统一核算，并交到人力资源部，由人力资源部审核无误后下单到财务部在工资中扣缴。

5、各分公司、子公司(其档案和关系在集团公司管理人员)的保险金由人力资源部下单到财务部扣其往来帐款，公司财务部没有其往来帐款的由人力资源部下单到其单位，由其单位的财务负责人到集团公司财务部缴纳现金。

6、公司的临时工作人员不得参加养老保险、失业保险、医疗保险。

7、公司的停薪留职人员要全额缴纳各项保险金。

8、公司内退人员要缴纳各项保险金额的个人部分。

办公楼工作人员考勤管理办法

为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理。特制定考勤管理办法，具体内容如下：

第一条本办法适用于集团公司办公大楼内所有工作人员。

第二条公司实施新的作息时间，每周五天工作日，周六周日休息。办公楼内工作人员实行上下班打卡。

第三条本公司办公楼工作人员每天正常上下班打卡四次。

第四条凡下班后还完成工作者须先打完卡再进行工作，否则按早退处理，

第五条节假日因工作需要必须上班工作的人员不必打卡，但进办公楼须经分管领导同意保安人员方可放行。

第六条所有工作人员按作息时间先公司后，方可外出办理各项业务，外出时必须由分管领导签批，规定大约外出时间。并在外出进将批条交给考勤员，

无批条考勤员有权阻止外出，强行外出者做好记录，视为脱岗，分管领导不工作岗位时可则临时委托负责人代签，制造公司打卡人员因工作需要，班前、班后在车间工作打卡时间不能返回的，事后可由分管领导签字证明，考勤员按出勤统计。

第七条公司工作时间经常外出办事的工作人员，可按岗位办理出门卡，时行特殊管理。

第八条工作人员因出差需要离开公司，且当天不能返回公司者，须经分管领导同意后将审批单交给考勤员方可出差。出差超期由分管领导在原出差审批单上签字，作为月考勤凭证。

第九条在上下班时间忘记打卡者，须经分管领导出据证明，否则按旷工处理。

第十条公司高屋管理人员参加上下班打卡，外出办事时可不打卡。

第十一条本公司上下班时间由人力资源部考勤员监督打卡。

第十二条考勤员要按日统计报表，每月进行汇总。

第十三条考勤员要严格要求自身纪律，不准隐瞒事实，如有举报一经核实，一次经予警告，二次按转岗处理。分管领导按考勤制度严格把关，接受工作人员监督。对隐瞒、虚报现象经考勤人员核实，除违规人员按旷工处理外，分管领导将予以通报警告。

第十四条每迟到一次罚款10元。旷工半天罚款25元，旷工一天罚款50元(旷工期间不开工资)。罚款从本人工资中扣除，迟到三次以上按旷工一天办理，年内旷工超过三次按待岗处理。

第十五条本办法由发展管理部负责解释。

集团公司管理制度 篇4

第一条因工作需要，各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。

第二条办公设备申领流程

一、新员工经入职培训后，凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》（见“集团人事招聘制度”），到单位办公室申领相应的办公设备。

二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存，充足可直接发放；如不足，设备管理员则做好登记，对外进行采购。

三、设备到库后，单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后，登记《办公设备初始表》（附表1）、《办公设备状态变更表》（附表2）、《办公设备状态表》（附表3）。

四、设备发放时，信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》（附表4），以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第三条办理设备归还流程

一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》，查找离岗人员的全部领用情况，收回设备。

二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备，在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下，领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的，应按价格赔偿、支付所缺的配件价格（配件价格由供应商提供）、还清欠费后，设备管理员才可签字确认，并经由单位办公室负责人盖章审核后，方可继续办理离岗手续。

三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置，如返厂设置失败，信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第四条办公设备采购流程

一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

二、设备发放时，信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常，领用人需填写《办公设备领用单》，以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

第五条机器设备管理流程

一、办公设备台账与盘点

1、《办公设备初始表》：当设备购入并出库后，管理责任即移交至使用单位，就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态，表格中的数据一旦生成则不允许修改。

2、《办公设备状态变更表》：记录每一次固定资产相关状态属性变化情况，是记录设备资产变化的流水账，从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

3、《办公设备状态表》：表格反映了固定资产的最新状态，表格中的数据不得随意修改，修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

4、《办公设备领用表》：表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

二、盘点

1、根据各单位的发放及统计台账，各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点，集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

2、盘点内容：核对机器设备使用情况是否正常，是否有损坏或缺配件，及所使用的设备跟领用时是否一致，是否有丢失。

3、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

4、信息技术员根据盘点情况，对于毁损、丢失、及配少配件情况，向上级部门汇报，经集团行政管理中心最终确认，再交由单位财务部门划价。

集团公司管理制度 篇5

1 总则

1.1 保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。

1.2 在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。

1.3 公司密级分为三级，即绝密、、秘密。

1.4 工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。

2 管理职责

2.1 贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。

2.2 确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。

2.3 对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。

2.4 负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。

2.5 负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。

3 工作的原则

3.1 确保党和国家的安全，为经济工作服务。

3.2 保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。

3.3 严格划分围，严格划分密级。

3.4 严格管理事项。

4 工作的围

4.1 上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。

4.2 公司控数据、统计报表及文件资料。

4.3 属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。

4.4 党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。

4.5 外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。

集团公司管理制度 篇6

一、总则

公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

二、公司印章的刻制

(一)公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。(见附件：表1《印章刻制申请表》)

(二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政管理中心开具公司介绍信统一到指定的机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经北京市局备案。

(三)公司各部门的专用章(人事章、生产章等)，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

(四)未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。

三、公司印章的启用

(一)新印章要做好戳记，并统一在行政管理中心留样保存，以便备查。(见附件：表2《印章保管登记表》)

(二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。

四、公司印章的使用范围 公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章(合同章、财务章、人事章、生产章)、董事长(法人)专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。

(一)公司行政章的使用范围主要为：

1 、公司对外签发的文件。

2 、公司与相关单位联合签发的文件。

3 、由公司出具的证明及有关材料。

4 、公司对外提供的财务报告。

5 、公司章程、协议。

6 、员工调动。

7 、员工的任免聘用。

8 、协议(合同)资金担保承诺书。

(二)公司合同专用章的使用范围主要为：

1 、对外投资、合资、合作协议。

2 、各类经济合同等。

(三)公司董事长(法人)个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

(四)财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

(五)公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

五、公司印章的管理职责

(一)公司董事长、总裁 负责行政章的使用审批工作。

(二)行政管理中心总监 负责授权范围内的印章使用审批工作。

(三)各部门负责人 负责各职能部门专用章的审批工作。

(四)印章管理员

1、负责印章的保管。

2、负责设立印章使用登记台帐。

3、负责印章使用的审核工作。

4、负责制定所保管印章的使用程序。

六、公司印章的管理、使用及保管

(一)印章的管理

1、公司行政章、合同专用章由行政管理中心专人负责管理。

2、专项业务章(财务章、人事章等)由各中心指定专人负责管理。

3、法人个人名章，由公司指定财务管理中心专人负责管理。

4、各部门须将印章管理员名单报行政管理中心备案。

5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。(见附件：表3《印章移交登记表》)

6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

(二)印章的使用

1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使

用范围，经审批后方可用章。(见附件：表4《印章使用申请表》)

2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。(见附件：表5《印章使用登记表》)

3、公司法人个人名章或部门总监私章由法人或总监本人签字或被授权人签字后方可使用。

4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。

5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。(见附件：表6《携带印章外出申请表》)

6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。)

7、私人取物、取款、挂失、办理好各种证明，需用单位介绍信时，由行政管理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

8、任何印章管理员不得在当事人或托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政管理中心总监审批后，方可盖章。

(三)印章的保管

1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自托他人代管。

3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政管理中心总监报告，并备案，配合查处。

七、公司印章的停用

(一)有下列情况，印章须停用：

1、公司名称变动。

2、印章使用损坏。

3、印章遗失或被窃，声明作废。