《董事会决定（汇编10篇）》

董事会决定（通用10篇）

董事会决定 篇1

股东会决议时间：20xx年10月31日

地点：公司会议室

参会股东：解幸福 吴朝建

根据《公司法》及公司章程规定，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：一、将公司注册资金由3076.92万美元减少至234万元人民币;公司注册资金变更后，实收资本为人民币234万元，其中：解幸福实缴注册资金124万元，占注册资金的51%;吴朝建实缴注册资金119万元，占注册资金的49%;二、将公司经营范围由“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品的生产、加工、销售(不含国家政策禁止、限制及需取得前置许可的经营项目)。”变更为“旅游景点及其配套设施的开发、建设、经营;生态农业的开发、经营;农副产品初加工、销售。”;三、选举解幸福为公司执行董事，并兼任公司经理;四、选举吴朝建为公司监事;五、就上述事项修改公司章程，并报送登记机关备案。以上被选举/聘任人员皆具备法律、法规规定的任职资格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。

股东签字：湖北大洪山甲霖旅游开发有限公司

二〇一三年十月三十一日

董事会决定 篇2

时间： 年 月 日

参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人；本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本万（币种），投资总额万（币种）。现决议注册资本增加万（币种），投资总额增加万（币种）。增资后，公司注册资本变更万（币种），投资总额万（币种）。

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。/增资部分的注册资本由投资方（股东名称）认缴*万元，由投资方（股东名称）认缴*万元（适用于不等比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方（股东名称）认缴*万元，由原投资方（股东名称）认缴*万元（适用于增资增股）。 （请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及

所占注册资本的比例变更为：

（股东名称）：出资额：万（币种），占注册资本的%，出资方式为：；出资时间：万（币种）已缴付出资，余额万（币种上）于*年**月**日前缴付

四、 增资增股后，公司企业类型由变更为。（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）

董事会决定 篇3

xx有限公司董事会决定

会议时间： 年 月 日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

副董事长：董事：

(盖公章)年 月 日

董事会决定 篇4

时间： 年 月 日

参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。 会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本万(币种)，投资总额万(币种)。现决议注册资本增加万(币种)，投资总额增加万(币种)。增资后，公司注册资本变更万(币种)，投资总额万(币种)。

二、 增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。/增资部分的注册资本由投资方(股东名称)认缴*万元，由投资方(股东名称)认缴*万元(适用于不等比增资)。/增资部分的注册资本由公司新增投资方(股东名称)认缴*万元，由原投资方(股东名称)认缴*万元(适用于增资增股)。 (请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及

所占注册资本的比例变更为：

(股东名称)：出资额：万(币种)，占注册资本的%，出资方式为：;出资时间：万(币种)已缴付出资，余额万(币种上)于*年**月**日前缴付;

四、 增资增股后，公司企业类型由变更为。(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)

全体董事会成员签字：

董事会决定 篇5

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年 月 日

董事会决定 篇6

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月 日

会议地点： 现任董事会

成员：出席会议的人员：

决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

副董事长：

董事： (盖公章)

年 月 日

董事会决定 篇7

时间： 年 月 日

参会人数：公司应出席董事 人，实际出席 人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜

决议内容：

经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

一、 公司注册资本万(币种)，投资总额万(币种)。现决议注册资本增加万(币种)，投资总额增加万(币种)。增资后，公司注册资本变更万(币种)，投资总额万(币种)。

二、 增资部分的.注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴(适用于等比增资)。/增资部分的注册资本由投资方(股东名称)认缴x万元，由投资方(股东名称)认缴x万元(适用于不等比增资)。/增资部分的注册资本由公司新增投资方(股东名称)认缴x万元，由原投资方(股东名称)认缴x万元(适用于增资增股)。 (请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述)

三、 增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

(股东名称)：出资额：万(币种)，占注册资本的%，出资方式为：;出资时间：万(币种)已缴付出资，余额万(币种上)于20xx年xx月xx日前缴付;

四、 增资增股后，公司企业类型由变更为。(本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业)

五、 根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。/由公司股东重新制定公司《章程》。(增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》)

全体董事会成员签字：

20xx年xx月xx日

董事会决定 篇8

董事会决定时间：20xx年08月20日

地点：公司会议室

与会人员：出席本次会议的董事3人，代表100% 的股权，所作出决议经出席会议的董事所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过。由于受国际金融危机的影响，公司外方股东*公司，中方股东认缴的万美元注册资金未能按期缴足，经全体董事研究决定：一、将公司性质由中外合资经营企业变更为内资企业;二、同意*公司将其持有公司65%的股权分别转让给，其中：受让35%的股权，受让30%的股权;三、将公司注册资金由万美元减少至*万元人民币;四、就公司减资事项登报公告;五、同意修改公司章程，并报工商机关备案。

全体董事签字：

*有限公司

20xx年08月20日

董事会决定 篇9

公司股东(董事)会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长·····

二、同意修改章程·····

三、同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年月日

董事会决定 篇10

北京股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合<中华人民共和国公司法>和<北京股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日