《2023年股东会决议（汇总五篇）》

2023年股东会决议（通用5篇）

2023年股东会决议 篇1

九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号

二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

五、同意委托x办理公司变更登记手续。

股东签名:

xx年xx月x日

2023年股东会决议 篇2

出席会议股东：、

出席会议新增股东：、

根据《公司法》及公司章程，佛山市文化传播有限公司于20xx年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：“佛山市网络科技有限公司”。2、同意将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权;同意将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由73.5万元出资，56.5万元由出资，20万元由出资。变更后，公司各股东、出资额及出资比例为：，以货币出资98万元，占公司注册资本49%;，以货币出资82万元，占公司注册资本41%;，以货币出资20万元，占公司注册资本10%。4、免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理,任期三年;免去原任监事的职务;同意选举为公司监事，任期三年。5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售：建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程，启用新章程。7、同意委托到工商部门办理公司变更手续。

原股东： 新增股东：

年 月 日

2023年股东会决议 篇3

一、会议召开情况

(一)会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx

年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网刊登了《关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知》。

(二)会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：20xx年12月26日下午14：30开始

(2)网络投票时间：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年12月26日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期间的任意时

间。

(三)现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议

室;

(四)会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议进行投票表决。

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议召集人：公司董事会

(六)现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过

半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共13人，代表股份218,929,232

股，占公司有表决权总股份的35.5127%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，

占公司有表决权总股份的35.4483%。

通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的

0.0644%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股

份的0.1709%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份

的0.1065%。

通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占上市公司总股份的

0.0644%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大

会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计

票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高

级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及

表决情况如下：

1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

总表决结果：同意218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9539%;反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0

股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的

90.4138%;反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0

股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股

东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市

公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召

集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有

效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十六日

2023年股东会决议 篇4

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务;聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务;选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。

全体新老股东签字并盖章:

____________年____________月____________日

2023年股东会决议 篇5

一、 会议召开和出席情况

1. 召集人：公司董事会

2. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3. 召开时间：

( 1 )现场会议召开时间： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00

(2)网络投票时间： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期间的任意时间。

4. 股权登记日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)

5. 现场会议召开地点： 杭州市西湖区文二西路 706 号杭州翡丽大酒店西湖厅

6. 现场会议主持人：董事长易峥先生

7. 会议出席情况：

1

出席会议的总体情况

参加会议的股东(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司总股份的 67.9539%。

( 1 )现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司总股份的 67.9523%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司总股份的 0.0016%。

(3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司总股份的

4.5145%。

(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

2. 选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

2

3. 选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：同意 365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

4. 选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：同意 365,318,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,304 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

5. 选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：同意 365,318,777 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,305 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

6. 选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：同意 365,318,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,306 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

7. 选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事;

表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

8. 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事;

表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

9. 选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事;

表决结果：同意 365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

3

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事;

表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

2. 选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事;

表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司20xx年第一次临时股东大会决议;

2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告!

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二○xx年xx月 日